Wywiad gospodarczy i śledczy — poznaj prawdę o swoim partnerze biznesowym

Twoja firma nie może pozwolić sobie na błędy. My dostarczymy Ci rzetelnych informacji, które pozwolą ich uniknąć.

Każdy kontrakt niesie ryzyko. Dlatego wywiad gospodarczy Detectum obejmuje szczegółową weryfikację kontrahentów, klientów, dostawców i podwykonawców. Analizujemy dane rejestrowe, historię działalności, powiązania kapitałowe, a także reputację rynkową i sytuację finansową.

Zakres badania kontrahenta:

• sprawdzenie wiarygodności rejestrowej (KRS, CEIDG, REGON, NIP),
• analiza powiązań osobowych i kapitałowych,
• weryfikacja rzeczywistego właściciela (beneficial owner),
• sprawdzenie sytuacji finansowej i zadłużenia,
• ocena reputacji w branży i relacji z partnerami biznesowymi.

Rzetelny raport z wywiadu gospodarczego pozwala uniknąć współpracy z niewiarygodnym lub zadłużonym kontrahentem.

Zakres weryfikacji:

• ustalanie realnego majątku (nieruchomości, pojazdy, udziały),
• weryfikacja danych finansowych i podatkowych (na podstawie jawnych źródeł),
• analiza historii sądowej i upadłościowej,
• ocena reputacji osobistej i zawodowej w środowisku biznesowym,
• weryfikacja osób reprezentujących spółkę.

Nasze raporty są przygotowywane z myślą o procesach due diligence i mogą stanowić element dokumentacji przedtransakcyjnej lub sądowej.

Rzetelna analiza rynku to podstawa strategicznych decyzji. Detectum oferuje analizy branżowe, monitoring konkurencji i badania rynkowe oparte na danych jakościowych i ilościowych. Łączymy doświadczenie detektywów z narzędziami analitycznymi, aby dostarczyć realny obraz rynku i zagrożeń.

W ramach analizy rynku oferujemy:

• monitoring działań konkurencji,
• ocenę stabilności i wiarygodności branży,
• analizę potencjału inwestycyjnego,
• identyfikację kluczowych graczy i relacji biznesowych,
• prognozy zmian rynkowych i regulacyjnych.

Dzięki naszym raportom firmy podejmują decyzje oparte na faktach, nie przypuszczeniach.

Wywiad środowiskowy pozwala:

• zweryfikować wiarygodność i rzetelność osoby,
• poznać opinie w środowisku zawodowym,
• zidentyfikować potencjalne konflikty interesów,
• ocenić ryzyko korupcyjne i reputacyjne,
• sprawdzić zgodność deklaracji z faktami.

Nieuczciwa konkurencja, kradzież danych, sabotaż gospodarczy czy przejmowanie klientów – to realne zagrożenia dla każdej firmy. Detectum prowadzi działania śledcze mające na celu wykrycie źródeł nadużyć i zabezpieczenie dowodów.

Zakres wsparcia:

• identyfikacja źródeł wycieku informacji,
• monitoring działań konkurencji,
• weryfikacja lojalności pracowników i partnerów,
• zabezpieczanie dowodów w formie zdjęć, raportów i analiz,
• współpraca z kancelariami prawnymi i służbami.

Wywiad śledczy pozwala nie tylko wykryć nadużycia, ale też zapobiegać ich powtarzaniu w przyszłości.

Detectum realizuje wywiady gospodarcze i śledcze w skali międzynarodowej. Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami weryfikujemy kontrahentów z Unii Europejskiej i poza nią, pozyskując dane z oficjalnych rejestrów, źródeł branżowych oraz lokalnych kontaktów.

Bez względu na to, gdzie działa Twój kontrahent — dostarczymy Ci pełny obraz jego wiarygodności i powiązań.